Perú: desde el 2007 se han lavado casi US$13 mil millones

Escribe: Milagros Gálvez.

El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Oscar Rivera, informó que: “Entre enero del 2007 y marzo del 2016 se han lavado activos por más de 12.901 millones de dólares en el Perú, de los cuales la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública con 7%”.

El anuncio lo hizo en la inauguración del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

“El lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho y los agentes del sistema financiero, y en especial los asociados a Asbanc, estamos permanentemente atentos para identificar operaciones sospechosas”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, comentó que según las cifras alcanzadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre enero de 2007 y marzo del 2016, el número de reportes de Operaciones Sospechosas sumaron 33.339, de los cuales el 39% provienen de bancos. Además, refirió que el monto comprendido en informes de inteligencia financiera alcanzó los 1.617 millones de dólares en el último año. “En el primer trimestre del 2016, la UIF ha recibido 2.027 reportes, cifra equivalente al 28% de lo que recibieron el año anterior”.

“Las entidades financieras se esfuerzan por contar con políticas adecuadas, fortalecer procedimientos y controles. Nuestra finalidad es reducir las probabilidades de que se cometan estos actos ilícitos”, refirió.

Por su parte, Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de UIF sostuvo que: “El Perú se ha planteado, desde hace varios años, enfrentar seriamente y con medidas adecuadas la lucha contra el lavado de dinero y otros ilícitos”.

“Hay muchos sectores que están obligados (bancos, notarios, inmobiliarias) a reportar; cuando encuentran una operación que les resulta sospechosa, ellos envían la información a la UIF, y nosotros iniciamos las investigaciones; cuando encontramos indicios se lo pasamos a la Fiscalía”, finalizó.

[Con datos de: Asbanc | Imagen de portada de: sumarium.com]

Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.

TU COMENTARIO ES IMPORTANTE:

COMENTARIOS