17 Abril, 2018144En un megaoperativo conjunto, la Policía y el Ministerio Público intervinieron 29 inmuebles vinculados a Pedro Pérez Miranda, más conocido como “Peter Ferrari”, quien cumple prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos relacionados a la minería ilegal.
Desde las 04.00 horas de hoy, agentes de diferentes...
26 Febrero, 2018162La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, por mayoría, declaró infundada la solicitud de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchii, y su esposo, Mark Vito Villanela, para que el Ministerio Público concluya la investigación preliminar que les sigue por el presunto delito de lavado de activos.
De esa manera, el...
12 Enero, 2018464Congreso aprobó ley para que las transacciones de compra de autos y viviendas se concreten con medios de pago de entidades financieras. Norma entrará en vigencia en seis meses.
Como parte de la lucha contra el lavado de activos y evasión tributaria, el Congreso aprobó un proyecto de ley que limita el uso de efectivo en las compras...
14 Enero, 201793
¿De qué trata el caso #CamargoCorrea y #JosefMaiman?
El 2 de enero de 2017, se confirmó con evidencias irrefutables que el escándalo político denominado #CamargoCorrea involucraba directamente al amigo íntimo del expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, nos referimos al cuestionado y un millón de veces...
Nadine Heredia
El titular de la Segunda Fiscalía contra el Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, formalizó hoy la investigación preparatoria a la primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos.
Cabe recordar, que el Ministerio Público indaga los aportes al Partido Nacionalista Peruano en las...
